Completamento del lavoro di revisione per nuove 40 Raccomandazioni, gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Sono, in estrema sintesi, i principali risultati raggiunti dalla presidenza italiana della riunione plenaria del GAFI-FATF, gruppo d'azione finanzaria internazionale, organo deputato istituzionalmente a combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, che oggi a Roma ha chiuso ufficialmente anche il mandato italiano di presidenza iniziato lo scorso anno.

 

A guidare l’importante struttura internazionale, dal 1° luglio dello scorso anno, è stato chiamato Giancarlo Del Bufalo, nuovo responsabile designato e subentrato nell'incarico al messicano Luis Urrutia Corral.

 

Due i principali obiettivi definiti oggi dalla plenaria romana, che ha radunato, oltre alle delegazioni di 36 membri, anche rappresentanti dei gruppi regionali collegati al GAFI-FATF e osservatori internazionali. In particolare:

• definire gli obiettivi del nuovo ciclo di valutazione dei sistemi di prevenzione del riciclaggio dei Paesi membri alla luce delle nuove raccomandazioni approvate lo scorso febbraio;

• valutare il recepimento delle raccomandazioni da parte di alcuni Paesi e i progressi raggiunti per superare le lacune presenti nei rispettivi sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

 

Del Bufalo, già direttore generale del dipartimento del Tesoro, responsabile della direzione Affari finanziari internazionali, del dipartimento Affari generali, personale e amministrazione, membro permanente dell'Ocse e Segretario generale del Comitato per l'introduzione della moneta unica europea in Italia è stato chiamato al prestigioso in carico per il periodo 2011-2012.