Lo schema della truffa è quello classico della “frode carosello”: la società bolognese acquistava i telefonini, il più delle volte in contanti o con assegni bancari non documentati, da imprese che fungevano da “interposti”; la stessa “centrale” bolognese rivendeva la merce a imprese con sede a San Marino, che a loro volta la cedevano ai fornitori della società “madre”. Un circolo vizioso che si basava su uno scambio di merce tra imprese compiacenti e che aveva come scopo finale l’acquisizione di un credito Iva da utilizzare in compensazione (per abbattere le imposte) o da chiedere a rimborso. Grazie a questo escamotage, la società bolognese vantava un credito Iva nei confronti dell’erario di oltre 650mila euro, la cifra che invece – come appurato dai detective dell’Agenzia delle Entrate – doveva al fisco.

I responsabili della società sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i risvolti penali della vicenda.