In seguito all’accertamento nei confronti dell’impresa, la Direzione Provinciale di Cagliari ha recuperato oltre 5 milioni di euro tra imposte e sanzioni. Le indagini hanno preso avvio nel 2010, in occasione della notifica di un atto di recupero relativo all’Iva. Ad insospettire i funzionari dell’Agenzia il trasferimento a Panama della sede legale della società, che comunque conservava il domicilio nel capoluogo sardo.

 

Dalla successiva verifica, estesa alla complessiva posizione fiscale degli ultimi anni, è emerso che la nuova società anonima con sede a Panama City non aveva neanche assolto agli adempimenti formali previsti dagli ordinamenti interessati (italiano e panamense) per lo spostamento della sede legale.

 

Determinanti per quantificare l’ammontare della somma evasa al Fisco sono state le informazioni acquisite con le indagini finanziarie avviate dall’Agenzia delle Entrate.