Le indagini sono state avviate in seguito a una segnalazione dei vigili urbani che avevano verificato l’irregolarità della ricevuta all’Ufficio delle Entrate di Siracusa. I successivi controlli sulla situazione fiscale ed economica del contribuente, supportata dalle informazioni dell’anagrafe tributaria, hanno portato alla luce un “menu completo” di violazioni: svolgimento di un’ulteriore attività di ristorazione come ente non commerciale, lavoratori in nero, nessuna iscrizione alla Camera di Commercio, una notevole disponibilità di beni immobili e mobili, nessun acquisto di pesce contabilizzato.

 

L’elevato importo dell’evasione ricostruita ha indotto gli ispettori del Fisco a coinvolgere nell’indagine anche l’ACI locale. Dai controlli dell’Automobile Club è emerso che il titolare del ristorante era anche proprietario di una Ferrari del valore di 128mila euro.

 

Oltre a contestare l’omessa contabilizzazione di ricavi per circa 900mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha quindi richiesto l’applicazione delle misure cautelari.